تركيا: إيقاف 417 شخصاً على خلفية تحويلات مالية مشبوهة

قررت السلطات التركية إيقاف 417 مشتبهاً بهم،على خلفية تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بخصوص تحويلات مالية مشبوهة لحوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.

وأصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق 417 شخصًا، قاموا بتحويلات مالية مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

وأُلقي القبض على 216 مشتبها حتى صبيحة اليوم، فيما لا تزال حملات إيقاف آخرين مستمرة في 40 ولاية تركية.

وتظهر التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

ويؤكد التحقيق بأن المشتبه بهم يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، ويوجه إليهم تهم "تشكيل منظمة لارتكاب جرائم" ومخالفة قانوني "مكافحة غسيل الأموال" و"مكافحة تمويل الإرهاب".