لائحة اتهام بحق 504 أشخاص في قضية "غسل أموال" مرتبطة بالسوق المسقوف في إسطنبول

أعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 504 أشخاص، من بينهم 36 فارّاً و134 موقوفاً، في إطار ما يُعرف بـ"تحقيق السوق المسقوف" المتعلق بمنع غسل عائدات الجريمة.

وحددت لائحة الاتهام الفارّ توركر آك بصفته زعيم التنظيم الإجرامي، والموقوف مراد دونمز أوغلو بصفته أحد قادة التنظيم، وطالبت بمعاقبتهما بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و34 عاماً ونصف، بتهمة تأسيس تنظيم إجرامي بقصد ارتكاب جرائم وغسل عائدات الجريمة بشكل متكرر. كما طالبت النيابة بمعاقبة باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة بتهم غسل الأموال والانتماء لتنظيم إجرامي.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن دعوى سابقة كانت قد رُفعت أمام محكمة الجنايات الكبرى الـ18 في إسطنبول، استناداً إلى تحريات مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بشأن قيام التنظيم بغسل عائدات جرائم الاحتيال الاستثماري عبر الفوركس.

وأوضحت اللائحة أن الجريمة لم تكن عملاً فردياً منعزلاً، بل جزءاً من منظومة احترافية لغسل عائدات جرائم الاحتيال الاستثماري بالفوركس والرهانات غير القانونية وعمليات النصب المختلفة على مستوى البلاد، أُدخلت من خلالها هذه الأموال إلى النظام المالي.