خبر: تحقيق قضائي مع شركة مدفوعات إلكترونية تركية بتهمة تنظيم الرهانات وغسل الأموال
فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً مع شركة «دينامك باي» للنقود الإلكترونية وخدمات الدفع ومسؤوليها، بتهمة مخالفة القانون المنظِّم للرهانات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم والمنافسات الرياضية الأخرى.
اتهامات بغسل الأموال
وتشمل التهم الموجهة إلى الشركة ومسؤوليها أيضاً تهمة «غسل قيم مالية متأتية من الجريمة»، في إشارة إلى شبهات حول استخدام هذه الشركة كقناة لتمرير أموال مرتبطة بأنشطة الرهان غير القانونية.
تحقيق موسع
وتجري الجهات القضائية والأمنية المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد حجم الأموال المتورطة في هذه القضية، وتتبع مسارها بين حسابات الشركة وشبكات الرهان غير المرخَّصة التي يُشتبه في تعاملها معها.
تشديد الرقابة على قطاع المدفوعات
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة التركية على قطاع شركات الدفع الإلكتروني والنقود الرقمية، بعد تزايد المخاوف من استغلال هذه المنصات كقنوات لتبييض أموال غير مشروعة أو تمويل أنشطة رهان محظورة، ما يستدعي إحكام الرقابة القانونية على هذا القطاع سريع النمو.
