تركيا تصدر أول عقوبة لمنصات العملات المشفرة

تم تغريم منصة (Binance)  للعملات المشفرة مبلغ قدره 8 ملايين ليرة تركية في تدقيق المسؤولية الذي أجراه مجلس التحقيق في الجرائم المالية.

حسبما نقلت صحف محلية، تقرر فرض غرامة إدارية قدرها 8 ملايين ليرة تركية، وهو الحد الأقصى، على شركة Binance فيما يتعلق بالانتهاكات التي اكتشفها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في تدقيق المسؤولية المنفذ.

ويتميز القرار المعني بأنه "أول عقوبة جزائية" في هذا المجال.

حيث تمت إضافة موفري خدمات الأصول المشفرة إلى التزامات المجلس مع اللوائح ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية في 1 مايو.

وفي هذا السياق، نشر  دليلًا عن موفري خدمة العملات المشفرة على موقعها على الويب.

وفقًا لذلك، تم تحديد التزامات مزودي خدمة الأصول المشفرة مثل التعرف على العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتقديم المعلومات والوثائق  والتقارير المستمرة والحفظ والتقديم.