تقرير: حرب "بينانس" و"FTX".. ما الذي حدث بين أكبر منصات تداول العملات المشفرة؟

ذاع صيت صاموئيل بانكمان فرايد، وهو أحد أثرياء العالم الشباب في العملات الرقمية، في الفترة الأخيرة.

وحقق فرايد ثروة صافية تقدر بنحو 10 – 14.5 مليار دولار. 

وجمع بانكمان ثروته بعد تأسيس منصة FTX لتداول العملات المشفّرة في 2019، حيث استفاد من ثغرة اختلاف أسعار بيتكوين بين بورصات العالم ليحقق الملايين عند الانطلاق.

وبلغت قيمة منصة FTX حوالي 40 مليار دولار، وكانت تنافس كبرى منصات العملات المشفرة مثل باينانس.

وأسس شركة أخرى إلى جانب FTX وهي ألاميدا.

لفترة طويلة، كان فرايد محبوبا في أسواق العملات الرقمية، واشتهر بالتداول المتزامن " arbitrage trading "، واستثماراته الناجحة بشكلٍ كبير في عملات كثيرة أبرزها "سولانا".

وفي الآونة الأخيرة، كانت منصة FTX مشغولة جداً بقيادة جولات ضخمة لجمع تمويل لمشاريع جديدة، وبالرغم من أزمة انهيار عملة "لونا" والتي تسببت ببعض الفوضى، إلا أنه استغل الوضع كوسيلة ضغط لمواصلة خطة توسعه الشرسة.

حيث قام بإنقاذ " BlockFi “مقابل 240 مليون دولار، بالإضافة إلى المزايدة على أصول "فوياجر"، والتفكير في إنقاذ " Celsius ".

وبالرغم من النجاحات المستمرة، إلا ان هناك بعض التصدعات التي بدأت بالظهور.

كانت بدايتها عندما استقال الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا سام ترابوكو، بشكلٍ مفاجئ. ليتبعه رئيس شركة FTX بريت هاريسون، والذي تنحى بعد ترابوكو بشهر.

وحدثت هذه الاستقالات قبل الكشف مباشرة عن أن شركة FTX كانت تواجه بعض المشاكل القانونية في شكل تحقيق منظم للأوراق المالية.

كانت لدى فرايد مصلحة واضحة في التوجه السياسي وليس في الاقتصادي فقط، وهذا يتضح من مشاركته في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، والتي تبرع فيها بما يقرب من 50 مليون دولار.

وجاء ذلك بعد خطته للتبرع بمليار دولار في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، والتي تراجع عنها لاحقا.

وبالرغم من أن المواقف السابقة كانت كفيلة بتغيير المشاعر العامة، والتي أصبحت أكثر سلبية تجاه فرايد، إلا أن مشروع قانون DCCPA كان الضربة القاضية له.

حيث تم تسريب مسودة مشروع قانون DCCPA لأول مرة عبر الإنترنت، واتضح ان فرايد كان يدعم هذا المشروع.

وبالرغم من محاولة فرايد لعب دور "الرجل الطيب" على تويتر، إلا أنه كان هناك انذارات وأضواء حمراء واضحة في جميع أنحاء مشروع القانون يمكن أن تشكل تهديدات كبيرة ل DeFi.

وأصبح مشروع القانون حديث الشارع وتحدثت العديد من الشخصيات الرئيسية في الصناعة ضد مشروع القانون، وأبرزها بيت بوي.

وانتشر فيديو استجواب نجم التويتر إريك فورهيس، لفرايد كالنار بالهشيم، حيث أدى إلى ازدياد الشكوك بين مجتمع العملات المشفرة.

وبعد انكشاف نوايا فرايد، تغيرت مشاعر الناس وزادت الشكوك بشكلٍ كبير.

بدأت المخاوف في الظهور يوم الأربعاء الماضي، عندما تم تسريب الميزانية العمومية لشركة ألاميدا، والتي كشفت أن "شركة ألاميدا تمتلك صافي أصول بقيمة 14.6 مليار دولار، وأن أغلبها هو في الواقع عملات "FTT" الخاصة بشركته الأخرى FTX، والتي يتم التحكم فيه مركزيا وتعدينه حسب مزاج المنصة".

الأمر الذي جعل الجميع يتحدث عن شركة ألاميدا، حيث نشرت إحدى الحسابات التي كانت سباقة بنشر لأول مرة انهيار " Celsius “، تقريرا بعنوان "هل شركة ألاميدا معسرة؟”، ووصف التقرير وضع ألاميدا بأنه "غير مستقر على أقل تقدير".

وبدأت بعدها المزيد من الشائعات في الانتشار، ودخلت مشاعر ال fud بكامل قوتها بين الناس، "Fud" هي اختصار لنشر "fear uncertainty and doubt" وهي الشك والخوف وعدم اليقين، لتبدأ بعدها شائعات تعسر منصة FTX في التداول.

بداية النهاية..

تحول رقم مهول من عملة " FTT" إلى منصة باينانس، وعند سؤال المدير التنفيذي لبينانس تشانغبينغ زاو، أكد فوراً بأن منصة FTX، قد حولت بالفعل هذا المبلغ الكبير.

أصاب تشانغبينغ زاو، فرايد بالمقتل عندما أعلن عن قراره "بتصفية أي FTT متبقية في دفاتره"، ثم قال إنهم قاموا ببيع العملة نتيجة "التعلم من درس عملة LUNA".

وأشار زاو حينها بأنه لن يدعم أي شخص يتلاعب في سوق العملات المشفرة، لتقوم حرباً بين الشركتين.

نتيجة لذلك، سارع الناس ببيع عملة FTT وسحب أموالهم من المنصة، وانخفضت 15في المئة من قيمتها.

الأمر الذي اضطر الشركة لوقف عمليات السحب، وهو ما أدى بدوره لانهيار عملتها FTT.

نهاية FTX على يد بينانس..عرض استحواذ ينهي الحرب

وانتهت حرب المنصات التي وقعت بين بينانس وFTX، عندما أعلنت بينانس أنها تعتزم الاستحواذ الكامل على FTX لحماية مستخدميها من أزمة السيولة.

وفي التفاصيل، قال الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، ليلة أمس الثلاثاء على حسابه بتويتر، إن FTX تواصلت مع المنصة بحثاً عن المساعدة لأنها كانت تعاني من السيولة على منصتها، وقال زاو أن بينانس وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على المنصة في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، لم يسمح قرار شركة بينانس بالاستحواذ، بتهدئة مخاوف المستثمرين من النظرة العامة لسوق العملات المشفرة.

خسائر فادحة في العملات الرقمية

وتكبدت عملة بيتكوين خسائر حادة في تعاملات الأربعاء بلغت نسبتها 12.5 في المئة حيث هوت إلى ما دون 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.

ويعد هذا الهبوط الأكبر منذ خسائر أغسطس 2019.

دفع هذا الهبوط إلى انخفاض قيمة بيتكوين السوقية إلى 354.7 مليار دولار، وذلك مقارنة مع أعلى قيمة سوقية وصلت إليها تاريخيا وكانت عند تريليون و275.5 مليار دولار.

أما بالنسبة لخسائر عملة FTT، فقد وصلت إلى القاع عند 2.67 دولار أمس الثلاثاء، وهو ما يقرب من 88 في المئة من قيمتها.

وتسجل FTT اليوم الأربعاء، مستويات الـ 4.7 دولار، ولا تزال العملة تظهر انخفاضًا مذهلاً بنسبة 82 في المئة خلال 24 ساعة و80 في المئة خلال أسبوع.

ثروة فرايد تتلاشى ويخسر 93 في المئة

بعد الأحداث التي عصفت بسوق العملات الرقمية في اليومين الماضيين، انخفض صافي ثروة فرايد في يوم واحد فقط بنسبة 93 في المئة، من 16 مليار دولار إلى 991 مليون دولار.