أمر رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، خرالامبوس فورليوتيس، اليوم الاثنين، باعتقال وتجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية.
غسيل أموال
تم إيقاف الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، اليوم الجمعة، بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد أنها اعتقلت 76 شخصًا خلال شهر بتهم الفساد والرشوة وغسيل الأموال.