في إطار تحقيقات موسعة في إسطنبول تتعلق بـ “المراهنات غير الشرعية” و”الربا” وغسل الأموال، أُوقِف 8 أشخاص، صُدرت مذكرات توقيف بحق 6 منهم بينما أُفرِج عن 2 بشروط الرقابة القضائية، وضُبِطت أصول تقدر بـ402 مليون ليرة.
غسيل أموال
السلطات التركية تصادر 121 شركة تتبع Can Holding بتهم فساد وغسل أموال، وتعيّن وصاية على أعمالها في كركلاراي والمناطق المجاورة
كشفت تحقيقات في إسطنبول تورط
نفّذت قوات الأمن التركية حملة واسعة
أمر رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، خرالامبوس فورليوتيس، اليوم الاثنين، باعتقال وتجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية.
تم إيقاف الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، اليوم الجمعة، بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد أنها اعتقلت 76 شخصًا خلال شهر بتهم الفساد والرشوة وغسيل الأموال.